"Хрещений батько контрабанди": що відомо про одеського бізнесмена Вадима Альперіна та чи загрожує йому в’язниця

Десятки фірм, підкуплені поліцейські та судді, "власна" митниця, багатомільйонні офшори і особиста увага від Президента України – все це лише частина "заслуг" короля контрабанди Вадима Альперіна. За роки своєї діяльності цей одеський бізнесмен організував настільки масштабну кримінальну імперію, що Зеленський навіть пообіцяв за нього подарунок. І хоча кримінальне провадження все ж було відкрито, результату не можуть добитися вже 2 роки. 

Новини.LIVE розповідає, за якими схемами працював Вадим Альперін та чи зможуть правоохоронці відправити його за ґрати. 

Читайте також: Як в Україну ввозять нелегальні цигарки та горілку. Інтерв'ю з колишнім контрабандистом

Від продавця алкоголю до короля контрабанди

Альперін, як і більшість сумнівних бізнесменів, свою підприємницьку діяльність розпочав за часів 90-х. Тоді він займався продажем алкогольних напоїв. Певний час жив в Ізраїлі, після чого повернувся в Одесу та організував приватний пенсійний фонд. 

Гроші, як вдалося виявити журналістам, насправді йшли не пенсіонерам, а на розвиток численних проєктів Альперіна. Як мінімум саме на ці кошти чоловік придбав судно "Фаїна", яке використовувалося для перевезення зброї та боєприпасів та у 2008-му було захоплено сомалійськими піратами. 

Незважаючи на це, кримінальні справи проти бізнесмена порушувати не поспішали, тому його сфера впливу поступово розширювалася. Він створив десяток фірм, через які організовував "сіру" контрабанду в Україну різних товарів і продавав їх тут. 

"Сіра" контрабанда відрізняється від звичної "чорної" тим, що всі товари все ж фіксуються митницею, проте їхню справжню вартість суттєво зменшують, аби сплачувати мінімальну кількість податків (або не сплачувати взагалі). Як приклад, дорогу шовкову тканину, яку ввозили судна Альперіна, оформлювали як дешеву синтетику у бізнес-центрі "Сонячний", потім її приймали "заохочені" люди та навмисно корегували ціну так, аби це можна було оскаржити через суд. І так щоразу. 

Довгий час Вадиму Альперіну вдавалося розвивати свій бізнес поза очима широкого загалу та ЗМІ, але коли на його діяльність знову звернули увагу в 2015-му, стало зрозуміло, завдяки чому контрабандні схеми так злагоджено працювали.

Тримав держслужбовців "на зарплаті"

Крім "своїх" людей на митницях, у Альперіна були зв’язки з поліцією, суддями і прокурорами. Всі вони отримували щомісяця по декілька тисяч доларів, аби тільки бізнесу короля контрабанди нічого не заважало. 

Так, у 2015-му один зі слідчих Державної фіскальної служби із Сум звернув увагу на діяльність фірми Альперіна "Торгест", оскільки та завозила в Україну тканини за підробленими документами. Отримавши дозвіл на обшук від місцевого суду, правоохоронці вирушили на обшук, знайшли докази правопорушення та арештували товар. 

Пізніше цією справою зацікавився ексгенпрокурор Юрій Луценко, але підтримати він вирішив не правоохоронця, а бізнесмена. Ба більше, Альперіну "злили" дані про тих, хто вирішив заарештувати його товар і вже згодом до слідчого прийшла поліція, все забрала і вручила підозру у зловживанні службовим становищем. 

Паралельно з тим, на склад фірми "Пандеон", що була конкурентом для Альперіна, увірвалися кілька десятків поліцейських з обшуками. Вони арештували 5 контейнерів з товаром та перевезли в Одесу як речові докази. Згодом 2 з них зникли безвісти, а решту керівник фірми був зобов’язаний викупити. Після цього Вадиму Альперіну надійшов лист "списку витрат", у якому були вказані "судді" та "мєнти". 

Втім, підкупити вдалося не всіх. У серпні 2017-го працівники Київської митниці звернули увагу на підроблення документів, "Сонячний" обшукали і закрили, а 450 мільйонів гривень з фінансових рахунків арештували. У 2019-му Альперін дізнався, що в НАБУ проти нього розпочали розслідування, він вирішив їх підкупити за 800 тисяч доларів, за що й був арештований. 

Скандальний адвокат, подвійне громадянство і суд

Дії Вадима Альперіна кваліфікували за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Пізніше його взяли під варту із заставою в 70 млн грн. А згодом він вніс цю суму і вийшов із СІЗО під обов'язки. 

Адвокатом бізнесмена став Андрій Федур. За свою юридичну кар’єру він захищав багато скандальних осіб, серед них:

• Олександр Аваков (син колишнього очільника МВС) – у рамках справи про розкрадання бюджетних коштів на закупівлі рюкзаків;
• Ренат Кузьмін – колишній заступник генпрокурора, якого підозрюють у зловживанні владою і службовим становищем (та знайшли у нього вдома золоту лопату);
• Сергій Войченко – слідчий ГПУ з особливо важливих справ, очолював слідчу групу в 2011 році у справі Юрія Луценка, обвинуваченого в той час у розтраті коштів і зловживанні владою під час перебування його на посаді міністра внутрішніх справ. Войченка звинувачували у недопуску медиків та адвокатів до ексміністра.

Сам Федур відхиляє всі звинувачення у бік Альперіна і називає це "чутками", а свою участь у справі прокоментував з іронією. 

"Я від кожного президента, за винятком Л. Кравчука, отримував тільки кримінальні справи і кримінальні провадження. Загальна кількість сім! В цю каденцію планую уникнути кримінального провадження. Думаю цього мені буде достатньо. Очевидно, що мені з В. Альперіним президент по ордену не видасть", – заявив Андрій Федур. 

Окрім того, слідчі виявили, що Вадим Альперін має подвійне громадянство, а у 2021 році з’явилася інформація, що за наказом президента Зеленського бізнесмен позбавлений громадянства України. Тоді вже почалися обговорення ймовірної депортації. 

"Так, Альперіна позбавили громадянства, але це не означає, що він може уникнути суду. Навіть після депортації він буде проходити по справі заочно", – зазначили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Санкції були спрямовані й на всі фірми бізнесмена. Голова СБУ Іван Баканов під час брифінгу РНБО повідомив, що відомство спрямувало 95 повідомлень до органів, які відповідальні за впровадження санкцій.

"Після цього в принципі їхня діяльність втрачає сенс – і вони припиняють здійснення своєї фінансово-господарської діяльності. Саме за таким алгоритмом відпрацьовується кожен топконтрабандист, до якого були застосовані відповідні санкції", – додав Іван Баканов.

Втім, якогось суттєвого результату у справі Альперіна не можуть добитися вже 2 роки. У Центрі протидії корупції пояснили це тим, що сторона захисту затягує справу. 

"З листопада минулого року Вадим Альперін, який до того ж перебуває під санкціями РНБО, ексзаступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський та ще четверо інших підозрюваних і їхніх адвокатів знайомляться з матеріалами справи. При цьому за десять місяців підозрювані не змогли ознайомитися навіть з п’ятою частиною матеріалів. Всього у справі понад 400 томів", – підкреслили у ЦПК. 

Наразі ж ВАКС продовжив до 1 січня строк дії обов'язків, покладених на бізнесмена, а захисту призначив ознайомитися з матеріалами до 5-го квітня 2022-го. Прокурори ж планують скерувати кримінальне провадження до суду в серпні наступного року. Однак спрогнозувати точно подальший перебіг подій не може ніхто.