В Одессе организовали Call-center с миллионными оборотами: у подозреваемых изъяли десятки телефонов и тысячи долларов

В Одессе задержали организатора и пять сообщников, которые представлялись работниками банка, вводили в заблуждение людей и присваивали средства. Их мошенническая схема, которая вытянула с чужих счетов миллионы, действовала как на территории Украины, так и за ее пределами. 

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области. 

Читайте также: Потерял сознание за рулем - в Одессе троллейбус вызвал тройное ДТП

Как они обманывали людей

28-летний житель Одессы организовал незаконную деятельность. Его сообщники представлялись сотрудниками службы безопасности банковских учреждений. Они получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизитах и CVV-коде.

Для получения данных подозреваемые использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Чтобы замаскировать деятельность – группа лиц пользовались программой подмены телефонного номера. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet (сеть, доступ к которой возможен только через определенное программное обеспечение, настройки или авторизацию – ред.).

Схема не без посторонней помощи

Вести "бизнес" помогали девять местных жителей. Лица подбирали персонал, проводили контроль и инструктаж. Также они занимались отчетами для организатора относительно средств, которые присвоили с карточек граждан. 

После получения средств их переводили злоумышленникам. А именно на электронные кошельки, на собственные карточки или на подконтрольных лиц.

Незаконную деятельность прекратили

28 июля удалось задержать шесть человек. У них изъяли автомобили Audi Q7, Audi S5, Audi А4, 18 500 тысяч долларов, 35 мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карты и "черновые записи".

По данным полиции, такой "бизнес" приносил группировке миллионные прибыли, которые лидер в соответствии с функционалом распределяли между всеми его участниками. 

Всем задержанным и еще одному участнику уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается место нахождения других участников для сообщения им о подозрении и привлечением к ответственности.  

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. За содеянное злоумышленникам может грозить до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разбойные нападения в Одессе

• В Одессе у 46-летнего предпринимателя систематически группа лиц требовала средства. Однажды злоумышленники приехали к его дому, избили и завладели 65-ю тысячами гривен. 

Больше оперативных новостей ищите в Telegram и Viber Новини.LIVE Odesa.