В Одесской области заблокировали конвертцентр, который действовал 10 лет: только в 2020 он "отмыл" 600 миллионов гривен

В Одесской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр, который почти 10 лет "обслуживал" десятки предприятий. Только в 2020 году из-за их махинаций с НДС государство потеряло более 600 миллионов гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Одесской области.

Читайте также: Одесская таможня выиграла дело более чем на 5 миллионов гривен - судились за 580 iPhone 11 Pro Max

Забирали у себя же

Они действовали с реальными предприятиями сектора экономики и рядом государственных и коммунальных компаний. Конвертцентр занимался тем, что минимизировал налоги, формировал фиктивный налоговый кредит и присваивал государственные средства.

Злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Оперативникам удалось разоблачить 50 таких предприятий. Также они оформляли "липовые" финансово-хозяйственные операции с фиктивными структурами. 

После того на счета переводили "оплату" по обязательствам. Уже оттуда злоумышленники снимали наличные. Кроме вышеупомянутого, подозреваемые предоставляли "услуги" и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

Как успели навредить

Благодаря деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования. Она была предназначена для целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов. Вот лишь некоторые из них:
• реконструкция причала Одесского морского порта;
• модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;
• поставка уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Как прошли обыски

Одновременно провели 24 обыска в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам проживания участников схемы. При них оперативники изъяли:
• более 2 млн грн наличных;
• 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы;
• электронные ключи и оргтехнику со сформированными документами, подтверждающими противоправную деятельность;
• первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.

Какое наказание ждет "дельцов"

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в крупных размерах) УК Украины продолжаются следственные действия. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Криминальные новости Одесской области

• В Одесский порт прибыл контейнер с декоративными аксессуарами. Во время проверок оказалось, что цену и вес товара занизили вдвое.
• В Одесской области задержали масштабную контрабанду табака. Его стоимость составила более 29 миллионов гривен.

Больше оперативных новостей ищите в Telegram и Viber Новини.LIVE Odesa.