В Одесі організували Call-center із мільйонними оборотами: у підозрюваних вилучили десятки телефонів і тисячі доларів

В Одесі затримали організатора та п'яти спільників, які представлялися працівниками банку, вводили в оману людей і привласнювали кошти. Їхня шахрайська схема, яка витягла з чужих рахунків мільйони, діяла на території України, так і за її межами. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

Читайте також: Втратив свідомість за кермом - в Одесі тролейбус спричинив потрійну ДТП

Як вони обманювали людей

28-річний мешканець Одеси організував незаконну діяльність. Його спільники представлялися співробітниками служби безпеки банківських установ. Вони отримували персональні дані фізичних осіб про банківські карти та рахунки – реквізити та CVV-код.

Задля отримання даних – підозрювані використовували психологічні методи впливу та діяли по заздалегідь прописаній інструкції. Аби замаскувати діяльність – група осіб користувалися програмою підміни телефонного номера. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet (мережа, доступ до якої можливий лише через певне програмне забезпечення, налаштування чи авторизацію – ред.).

Схема не без сторонньої допомоги

Вести "бізнес" допомогали дев’ять місцевих мешканців. Особи підбирали персонал, проводили контроль та інструктаж. Також вони займалися звітами для організатора щодо коштів, які привласнили з карток громадян. 

Після отримання коштів їх переводили зловмисникам. А саме на електронні гаманці, на власні картки або на підконтрольних осіб.

Незаконну діяльність припинили

28 липня вдалося затримати шість осіб. У них вилучили автомобілі Audi Q7, Audi S5, Audi А4, 18 500 тисяч доларів, 35 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки та "чорнові записи".

За даними поліції, такий "бізнес" приносив угрупованню мільйонні прибутки, які лідер відповідно до функціонала розподіляли між всіма його учасниками. 

Усім затриманим та ще одному учаснику вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Також встановлюється місце знаходження інших учасників задля повідомлення їм про підозру та притягненням до відповідальності.  

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За скоєне зловмисникам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розбійні напади в Одесі

• В Одесі у 46-річного підприємця систематично група осіб вимагала кошти. Одного разу зловмисники приїхали до його будинку, побили і заволоділи  65-ма тисячами гривень. 

Більше оперативних новин шукайте в Telegram та Viber Новини.LIVE Odesa.