В Одессе обнаружили уклоняющихся от налогов российских производителей круп: кто именно

В Одессе обнаружили группу компаний россиян, уклонявшихся от уплаты налогов. Речь идет о корпорации с российскими владельцами по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product, включающая бренды Trapeza, Attual, Крупяной двор.

Об этом говорится в решении Киевского районного суда.

Установлено, что менеджмент компаний "Аттуаль", "Великий Двор", "Трапеза" умышленно с января 2020 года по май 2022 года в отчетах показывал нереальные операции. В общей сложности предприятия зарегистрировали проведение "бестоварных" соглашений на общую сумму НДС свыше 1,1 млрд гривен. Это позволило злоумышленнику уклониться от уплаты НДС

Киевский райсуд Одессы по ходатайству следствия арестовал активы фигурантов:

• Помещение в ЖК "Миконос" (Одесса, пер. Ванный, 1-б)
• здания в поселке Радостное (Шевченко, 1-б, 1-в).
• ООО "Крупный Двор";
• ООО "Аттуаль";
• ООО "Трапеза".

Кроме того, арестованы и переданы в управление агентства по розыску и менеджменту активов капиталы компании на общую сумму 5,17 млн. гривен.

Все компании оформлены на граждан россии. Директором Attual указан Константин Паянов, а владельца — россиянина Казбека Халидова, он же руководит Trapeza, где основатель россиянин Булат Халидов. Фирму "Великий Двор" возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 212 УК Украины, согласно ст. 12 УК Украины, относится к категории тяжкого преступления. Он карается штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.