В Одесі виявили російських виробників круп, що ухилялись від податків: хто саме

В Одесі виявили групу компаній росіян, які ухилялася від сплати податків. Мова йде про корпорацію з російськими власниками з виробництва круп та бобових в Україні Dubaev Product, куди входять бренди Trapeza, Attual, Круп'яний двір.

Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду.

Встановлено, що менеджмент компаній "Аттуаль", "Великий Двір", "Трапеза" навмисне з січня 2020 по травень 2022 року у звітах показував нереальні операції. Загалом підприємства зареєстрували проведення "безтоварних" угод на загальну суму ПДВ понад 1,1 млрд гривень. Це дозволило зловмисника ухилитися від сплати ПДВ

Київський райсуд Одеси за клопотанням слідства заарештував активи фігурантів:

• Приміщення у ЖК "Міконос" (Одеса, пров. Ванний, 1-б)
• будівлі у селищі Радісне (Шевченка, 1-б, 1-в).
• ТОВ "Крупяний Двір";
• ТОВ "Аттуаль";
• ТОВ "Трапеза".

Крім того, заарештовано та передано до управління агентства з розшуку та менеджменту активів капітали компанії на загальну суму 5,17 млн гривень.

Усі компанії оформлені на громадян рф. Директором Attual вказано Костянтина Паянова, а власника — росіянина Казбека Халідова, він же керує Trapeza, де засновник росіянин Булат Халідов. Фірму "Великий Двір" очолює українець Володимир Губачов, а володіє росіянин Алавді Халідов.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, належить до категорії тяжкого злочину. Він карається штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.