Заработали на сигаретах миллионы: в Одессе разоблачили преступную схему

В Одессе разоблачили схему продажи нелегальных сигарет. Многомиллионную аферу прикрывали местные налоговики.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

По информации ведомства, схему создали ее во второй половине 2022 года, а работала она по всей территории Украины.

"Управляли схемой по продаже нелегального табака организаторы из Одессы, а наиболее активно работала сеть в Одесской и Винницкой областях. К преступной схеме были причастны руководители налогового областного уровня, прикрывавшие незаконный бизнес", — говорится в сообщении.

Детали схемы

В Одесской и Винницкой областях функционировало более 30 точек по продаже контрафакта с фальсифицированной пометкой "дьюти-фри". Ежемесячно эти "магазины" приносили миллионные доходы. Правоохранители провели около полусотни обысков в Винницкой и Одесской областях.

Что обнаружили

По результатам обысков было обнаружено и изъято:

• более 100 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн грн,
• почти 1,5 млн грн наличными, документацию, свидетельствующую о проведении некачественных проверок табачных "точек",
• записи с "черной бухгалтерией", средства связи и носители информации.

Руководителям преступной схемы сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении, сбыте и транспортировке с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 УК Украины) и фактом злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Им грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, в Одесской области задержана группа лиц, занимавшихся контрабандой. Компания продавала безакцизные сигареты и алкоголь.