Украли 30 млн — масштабная схема в портах Одесской области
Поделиться
Детективы Бюро экономической безопасности обыскали зерновые терминалы в Одесской области. Выяснилось, что группа компаний уклонилась от налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщили в БЭБ в четверг, 9 января.
Детали схемы
Детективы установили, что служащие фирм умышленно занижали стоимость перевалки грузов на 500-600 грн за тонну. Разницу перечисляли на подконтрольные предприятия, зарегистрированные в других странах, а затем возвращали в Украину с помощью нелегальных пунктов выдачи наличных. Таким образом только за последние два года холдинг не уплатил 30 млн грн налога на прибыль.
Что известно о фигурантах
Речь идет о группе компаний, которые специализируются на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции. Фирмы входят в холдинг, зарегистрированный в Объединенных Арабских Эмиратах. Он фигурирует в ряде уголовных дел по выводу средств и неуплате кредиторской задолженности инвесторам в США. Кроме того, Высокий суд Англии наложил всемирный арест на активы фактических владельцев холдинга. Впрочем, они создали еще одну компанию для перерегистрации мощностей и оборудования зернового терминала.
Также в БЭБ отмечают, что к схеме может быть причастен известный подсанкционный контрабандист.
Напомним, в Одесском порту разоблачили схему на 165 млн грн. Также мы сообщали, что в Одессе производитель "зубов дракона" обманул государство на 8 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!
