Виманили гроші у 200 людей — в Одесі розкрили піраміду

Підприємці заснували інвестиційну компанію, в якої не було жодних ліцензій чи дозволів, та ошукували одеситів. Фігурантам загрожує від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Подробиці справи

За даними слідства, завдяки маніпуляціям та активній рекламі фігуранти переконували людей вкладати гроші в "перспективні" проєкти. Щоб надати вигляд легальності бізнесу, організатор визначив 92 види економічної діяльності, нібито підприємство працює у широкому спектрі сфер. На перших етапах вкладникам виплачували невеликі суми, створюючи ілюзію вигідності інвестицій. Проте згодом надходження грошей припинилося, а організатори схеми зникли. Під час проведення обшуків вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи та кошти, що підтверджують протиправну діяльність.

Скільки людей постраждало

Отримані кошти ділки швидко конвертували в криптовалюту і виводили через офшорні рахунки. На сьогодні вже встановлено сім постраждалих, серед яких є військові ЗСУ, а загальні збитки становлять понад 200 тисяч доларів. За даними правоохоронців, кількість потерпілих може перевищувати 200 осіб.

Яке покарання загрожує

Організатору та двом його спільницям повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство). Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який продавав гранату. А також про диверсії на Укарзалізниці.