Дело экс-начальника Одесского ТЦК Борисова передано в суд
Поделиться
Правоохранители направили в суд дело бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Его подозревают в легализации (отмывании) имущества на сумму более 140 миллионов гривен.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
Подробности дела
Правоохранители задокументировали факты приобретения членами семьи фигуранта ценных автомобилей в Украине с последующим вывозом за границу. А также покупки элитной недвижимости за пределами страны на сумму более 190 миллионов гривен. Кроме того, установили ряд зарубежных банковских счетов членов его семьи и проследили движение средств, за которые покупалось это имущество. Разница между стоимостью всего приобретенного и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств документально ничем не подтверждено.
Какое наказание грозит
Фигурант обвиняется по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем). Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дело Борисова
Добавим, члены семьи Борисова легализовали более 8,2 млн евро, приобретя на эти средства недвижимость и автомобили на испанском побережье. Еще в 2023 году журналисты обнаружили, что мать Борисова приобрела виллу в Марбелье, Испания, а его жена — коммерческую недвижимость неподалеку. Семья также имеет элитный внедорожник Mercedes Gelendvagen. Работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве 25 декабря. У бюро была информация, что после выхода из СИЗО он планировал скрываться от следствия, в частности выехать за границу.
Напомним, недавно мы писали о суде за неявку в ТЦК. А также о том, как мошенники заработали 7,5 миллиона гривен на фермах.
Читайте Новини.LIVE!
